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Martedì 24 Aprile 2012
Frodi fiscali internazionali sotto la lente della Uif
Individuati gli indici di anomalia per i settori a rischio

L'Unità di informazione finanziaria è intervenuta ieri nella lotta all'evasione con nuovi indici di anomalia per il contrasto delle frodi fiscali internazionali e delle frodi nelle fatturazioni.
Recenti indagini giudiziarie hanno dimostrato come l'evasione rappresenti uno strumento spesso utilizzato per precostituire fondi da reinserire nell'economia legale.
Da ciò discende l'attenzione crescente riservata ai reati fiscali negli ultimi anni.
Il contenuto dei nuovi indici si risolge anche ai professionisti, già destinatari di indicatori ad hoc emanati dal ministero della Giustizia.
I settori ritenuti più a "rischio frode" sono l'attività di pulizia e manutenzione; l'attività di consulenza e pubblicitaria; il movimento terra, l'edile, quello dei materiali preziosi e delle opere d'arte; il commercio all'ingrosso di olio e grano; lo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; il commercio di autoveicoli. Come per tutti gli indicatori emanati dalla Uif, anche in questo caso trattasi di schemi esemplificativi e non esaustivi.

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