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- 11/01/2013
Sequenza annuale per le fatture
La numerazione delle fatture non deve necessariamente ripartire da 1 ogni anno: è possibile adottare anche un sistema che conservi una continuità con le fatture emesse in ...
- 11/01/2013
Unico, prova di antiriciclaggio
Dichiarazioni Iva e Unico come prove di provenienza dei fondi ai fini della normativa antiriciclaggio.
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- 10/01/2013
Il redditometro è ibrido
Il nuovo redditometro cancella la differenza tra spesometro ed accertamento sintetico puro: dal mix di spese e di investimenti, infatti, appare venire meno la differenza tra i ...
- 09/01/2013
Fatture Iva da rinumerare
Le fatture di vendita e per le prestazioni di servizi emesse dal 2013, subiscono alcune modifiche ed in particolare: la numerazione progressiva e l'indicazione del numero di ...
- 08/01/2013
Pagamenti entro 30 giorni
Con il decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla ...
- 07/01/2013
Fattura Iva semplificata fino a 100 euro
Far fronte correttamente agli adempimenti documentali e contabili Iva è fondamentale anche per evitare sanzioni: chi viola gli obblighi di documentazione e registrazione delle ...
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| News |
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Martedì 24 Aprile 2012  |
| Frodi fiscali internazionali sotto la lente della Uif |
Individuati gli indici di anomalia per i settori a rischio
L'Unità di informazione finanziaria è intervenuta ieri nella lotta all'evasione con nuovi indici di anomalia per il contrasto delle frodi fiscali internazionali e delle frodi nelle fatturazioni.
Recenti indagini giudiziarie hanno dimostrato come l'evasione rappresenti uno strumento spesso utilizzato per precostituire fondi da reinserire nell'economia legale.
Da ciò discende l'attenzione crescente riservata ai reati fiscali negli ultimi anni.
Il contenuto dei nuovi indici si risolge anche ai professionisti, già destinatari di indicatori ad hoc emanati dal ministero della Giustizia.
I settori ritenuti più a "rischio frode" sono l'attività di pulizia e manutenzione; l'attività di consulenza e pubblicitaria; il movimento terra, l'edile, quello dei materiali preziosi e delle opere d'arte; il commercio all'ingrosso di olio e grano; lo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; il commercio di autoveicoli. Come per tutti gli indicatori emanati dalla Uif, anche in questo caso trattasi di schemi esemplificativi e non esaustivi.
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